结论:
高利转贷罪以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大构成犯罪,不同情形有不同量刑。
法律解析:
依据法律规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额达10万元以上属于数额较大,构成高利转贷罪。若转贷金额150万且违法所得数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,同样并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。不过最终量刑由法院结合具体违法所得、情节等因素判定。如果对高利转贷罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确法律建议。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫(一)对于个人,如果套取金融机构150万信贷资金高利转贷他人,要避免违法所得达到10万元以上,否则可能构成高利转贷罪,面临三年以下有期徒刑或拘役,还会被处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在进行资金转贷时,需明确自身行为的合法性,不可盲目追求高额利润而触碰法律红线。
(二)对于单位,应加强内部管理,规范资金使用和流转。直接负责的主管人员和其他直接责任人员要严格把控转贷行为,防止单位因高利转贷被追究刑事责任。一旦单位构成此罪,单位会被判处罚金,相关责任人员也会被处三年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫高利转贷罪危害金融秩序,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大构成此罪,违法所得10万元以上属数额较大。转贷金额150万且违法所得数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,数额巨大处三年以上七年以下有期徒刑,都要并处罚金。单位犯罪,对单位判处罚金,主管人员和直接责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。最终量刑由法院结合违法所得、情节等判定。
为避免此类犯罪,金融机构应加强信贷资金审查,防止资金被违规套取转贷。个人和单位要增强法律意识,认识到此罪的严重性和后果。司法机关要严格执法,对犯罪行为依法惩处,维护金融市场秩序。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫法律分析:
(1)高利转贷罪以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大才构成犯罪,违法所得10万元以上属数额较大。
(2)若转贷金额达150万且违法所得数额较大,会处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大则处三年以上七年以下有期徒刑,同样处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
(3)单位犯此罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。不过最终量刑要结合具体违法所得、情节等由法院判定。
提醒:
高利转贷是违法犯罪行为,切勿为牟利套取金融机构资金转贷。不同案情对应法律后果不同,建议咨询进一步分析。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫1.高利转贷罪指为转贷获利,套取金融机构贷款高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。违法所得10万以上属数额较大。
2.转贷150万且违法所得较大,处三年以下有期徒刑或拘役,罚金为违法所得1-5倍;数额巨大,处三年以上七年以下有期徒刑,罚金相同。
3.单位犯罪,对单位判处罚金,主管和责任人处三年以下有期徒刑或拘役。最终量刑由法院依具体情况判定。
相关文章
你好,假设本人是德惠市人,想请教,户主不在了,我想偷办户口本,
偷办户口本属于违法行为,不可取。户口本管理有严格规定。 分析:偷办户口本违反了《中华人民共和国户口登记条例》等相关法律法规,户口本作为重要证件,其办理和变更需遵循法定程序。未经许可擅自办理或变更,将承担法律责任。 提醒:若出现伪造、变造户口本的行
怎么进行保释
1.中国法律里“保释”即“取保候审”,符合以下情形可申请:一是可能判管制、拘役或单独用附加刑;二是可能判有期徒刑以上且取保无社会危险;三是患有重病、生活不能自理,或怀孕、哺乳婴儿的妇女,取保无社会危险;四是羁押期到案件未结,需取保候审。 2.犯罪嫌疑
没有劳动合同怎么申请工伤认定
没有劳动合同也能申请工伤认定。根据《工伤保险条例》,可收集工资条、考勤表等证明事实劳动关系。不及时处理可能导致权益受损,无法获得工伤赔偿。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 无劳动合同可申请工伤。
受贿罪被刑事拘留了怎么办
1.因受贿罪被刑事拘留,要冷静应对,合法维护权益。嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或采取强制措施起就有权委托辩护人,应尽快让家属委托专业刑事辩护律师介入。律师可会见嫌疑人、了解案情、提供法律帮助及申请变更强制措施。 2.家属需积极配合司法机关,主动了解案
网上认识的男的,联系后约好去玩他老婆,没收钱这能去么,去的话怎样防止被骗
您好,这种情况您可以报警处理。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 你好请具体说下 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 您好,具体情况详细说一下。 ✫✫✫✫
男方不认孩子怎么起诉
您可以以孩子名义起诉男方不认孩子,需提交起诉状和证据至法院。《中华人民共和国民事诉讼法》规定,符合立案条件的法院将予以立案审理,判决男方履行抚养义务。不及时处理可能导致孩子权益受损,影响成长。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个
你好律师,想知道假设在云南安宁地区,向国家部门投诉抖音平台应该怎么操作?
在云南安宁,向国家部门投诉抖音平台可联系网信办。依据《中华人民共和国网络安全法》,网信办负责互联网信息监管,不及时处理可能导致信息泄露、网络欺诈等严重后果。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 投诉
别人堵车没留下电话号码如何解决
可尝试通过物业或交警联系车主。 分析:堵车不留电话属不当行为,影响他人出行。可先查看车辆是否有临时停车牌或联系物业寻求帮助。若无果,可拨打122报警,交警有义务根据车牌号联系车主挪车。 提醒:若堵车造成交通严重拥堵或事故,表明问题严重,应及时报警处理
同程旅行欺骗消费者,我怎么也算不明白哪来的四天三晚,一小时也是一天
您好,我理解您遇到的情况确实让人气愤。从法律角度来看,同程旅行的这种宣传方式可能涉嫌虚假宣传和欺诈消费者。根据《消费者权益保护法》第20条规定,经营者向消费者提供商品或服务时,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。您报名的四天三晚行程,实
轻二级伤应该判多久
轻伤二级构成故意伤害罪,依规定,故意伤害致人轻伤处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。量刑要综合考量各种因素。 若犯罪嫌疑人有自首、立功、坦白等情节,或积极赔偿并取得被害人谅解,法院会从轻处罚;而存在累犯、手段残忍等情况时,会从重处罚。实践中,情节